OctaFX涉案金额超80亿卢比！印度当局指控

近期，印度执法局（ED）对 Octafx India、其海外运营公司 OctaMarkets、其创始人 Pavel Prozorov、负责印度业务的 OctaFX 首席执行官 Anna Rudaia 和其他 9 名被指控的个人以及总共 41 家公司和实体提起了第二项指控。

OctaFX（现名Octa）在印度的麻烦始于2021年数名个人在浦那市向警方投诉该平台，指控其以高额回报承诺进行欺诈。去年早些时候，印度执法局搜查了 OctaFX 在该国的多个办公地点，并扣押了数亿印度卢比资产。根据当地媒体近期报道，印度执法局已确认俄罗斯国民 Pavel Prozorov 为 OctaFx India Pvt Ltd.欺诈案的主谋，涉案金额超过 80 亿印度卢比（合约人民币6.8亿元）。

据报道，印度执法局已对 OctaFX 提起诉讼，揭露其欺诈活动吸引了印度各地毫无戒心的投资者。值得注意的是，差价合约 (CFD) 交易在印度不受监管。尽管该国没有明确禁止差价合约交易，但印度央行已多次对不受监管的外汇和差价合约交易发出警告。OctaFX在印度因其广泛的广告宣传和赞助（包括与IPL球队的合作）而广为人知，但被指控通过欺骗性的营销策略和高回报承诺欺骗投资者。

该计划如何运作

1、名人代言营销： 印度当局指出，OctaFX利用与有影响力的人、电视名人和宝莱坞演员的联系来建立信任并吸引投资者。广泛的广告，包括与IPL球队的赞助协议，增强了该公司的信誉。

2、经纪人的角色：OctaFX 的经纪人在说服投资者将资金投入该计划方面发挥了重要作用，他们通过引诱投资者至OctaFX平台而获得丰厚报酬。

3、虚假的高额回报承诺：投资者受到高额回报承诺的诱惑，这是庞氏骗局的典型手段。印度当局强调，OctaFX 使用在英属维尔京群岛和爱沙尼亚注册的实体来转移资金以开展促销活动。

在印度籍董事和空壳实体的帮助下洗钱

执法局的调查发现，OctaFx 利用空壳公司提供的虚假进口文件和骡子账户，非法将利润转移到国外。Pavel Prozorov 与俄罗斯合作伙伴和两名非印度居民合作实施了这一计划。

OctaFX 印度的业务通过多个骡子账户进行，投资者的资金都存入其中。这些账户属于一些实体，这些实体的董事都是印度人，OctaFX 官员会指导他们随时核实“了解您的客户” (KYC) 的详细信息。为了使交易合法化，这些账户中的资金被转移到印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的基金中。

为了将这些钱汇往或洗钱到海外，他们声称有一份进口服务的进口订单，并为此付款，但实际上并没有提供或接受此类服务，最终这些钱将被洗钱到国外的各个避税天堂或欧洲小国。

根据执法局的指控，2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间，OctaFx 从印度赚取了约 80 亿印度卢比。

两名重要人物被指控

印度当局指出，OctaFx India Pvt. Ltd.（现为 Tauga Pvt. Ltd.）董事 Pavel Prozorov 是 OctaFx 全球外汇和差价合约交易业务的幕后策划者。他利用监管漏洞并在印度设立空壳公司，让资金在不引起怀疑的情况下转移到海外，体现了其精心策划的金融欺诈手段。尽管执法部门多次传唤Prozorov，但均没有得到回应。

OctaFx 否认 Prozorov 参与了任何欺诈行为，并驳斥了有关他是欺诈“主谋”的指控，称缺乏可信证据。

前 OCTAFX 印度首席执行官 ANNA RUDAIA 也是俄罗斯人，2023年她曾被传唤，执法部门曾记录过她的陈述，但一天后，尽管再次被传唤，她却没有出庭。据当地媒体报道，ANNA RUDAIA早已设法通过非法渠道逃离印度。

据报道，Rudaia 在管理与非法外汇交易和洗钱活动有关的印度业务方面发挥了关键作用。在她的领导下，OctaFx 组织了促进未经授权交易的活动，违反了印度储备银行 (RBI) 和 SEBI 规定的监管框架。离开后，Rudaia 继续远程管理业务，并促成了 M/s APAC Stock Brokerage Operations Pvt. Ltd. 的成立，以不同的名义继续 OctaFx 的活动。

印度执法局指控书及案件附件

此前，孟买执法局已于2024年 10 月 1 日根据《预防犯罪法》的规定，向孟买特别法庭 (PMLA) 对 OctaFx及其关联实体提起了起诉状 ，并于 12 月 20 日提起了补充起诉状。

执法局进行了广泛的搜查程序，迄今已扣押和没收了价值约 16.5 亿卢比的资产，包括位于西班牙的 19 处不动产。这些房产归主要被告 Pavel Prozorov所有。执法局官员表示，对涉嫌诈骗事件的进一步调查正在进行中。

然而，一直以来，面对印度当局的指控，OctaFX始终持否认态度。作为局外人，不妨先作壁上观。