已多人被骗！黑平台MSquare假借着Exness的名号疯狂

千万不要小看任何一家黑平台的杀伤力，因为一旦被咬上，轻则钱财受损，重则倾家荡产。

MSquare，一个成立时间不久、知名度不高的黑平台，却也因为假借着Exness的名号，将一波又一波的受害者宰割了一轮又一轮......

案例一

近日，网友肖先生在MSquare平台被迫缴纳了两轮“验资金”，而后又被催缴高昂税金，总计损失8千多美元。

据肖先生描述，他于8月中在MSquare平台开户并入金3100美元，交易了一段时间后账户盈利了一千美元左右。在MSquare平台交易，系统内显示的交易软件名称是EXNESS(AU)-Server，MSquare客服解释称Exness是其母公司。

8月28日，当他尝试提现时却失败了，平台发来邮件解释称由于其账户涉嫌恶意操纵已被锁定，需要缴纳账户资金的45%进行验资，即2036美元。邮件还特别声明，公司只进行一次验资。为了将账户资金取出，肖先生按要求转账了2036美元。

9月1日，肖先生又收到平台邮件，再次要求其在7个工作日内转账账户总资金的40%进行验资，即3097美元，理由是澳大利亚监管机构ASIC检测到其账户涉嫌洗钱。

然而，缴完两轮“验资金”后，肖先生再次被催缴账户金额28%的个人所得税，且税金不能从余额中抵扣，他这才意识到自己被骗了，平台根本不可能让他出金。

案例二

另一位受害者杨先生进入MSquare平台的时间更早，被骗的金额也更大，高达62748.18美元。

据杨先生回忆，他是在6月底受人蛊惑进入MSquare平台做交易的，因为账户盈利还不错，在之后两个月的时间里，他累计入金了62748.18美元，资金都是汇入平台客服指定的私人银行账户，香港、印度尼西亚、马来西亚账户都有。7月底，他还被要求更改了交易后台，新的后台系统显示是EXNESS，但他并没有怀疑。

9月初，杨先生提现失败、账户被冻结。平台以其账户存在内幕交易等违法行为为由，对其处以仓位总资金15%的罚款。因其账户总资金未171798.42美元，杨先生需要在指定时间内缴清25769.76美元的罚款，否则将要收取每日1%的滞纳费......

要知道，投资平台不是执法机构，是没有罚款权限的！一个合规的平台也不会有所谓的“验资金”，监管机构ASIC更不可能要求普通散户缴纳“验资金”，这些显而易见的信号都在表明：MSquare是一家不折不扣的黑平台，一切理由不过都是为了圈钱！

经查，MSquare平台的网址为www.msqrtrade.com，域名成立时间为2024年5月3日，目前已无法打开。投资者需警惕其更换域名继续行骗。

此前，该网站宣传MSquare提供外汇、股指、商品、加密货币等交易服务，由MSquare Group Pty Ltd运营，在美国全国期货协会(NFA)注册，编号0563930。不过，在美国NFA查无符合的公司名称及编号，显然该平台是虚假宣传。所谓的Exness子公司，更是毫无实证，实际毫无关联。

这样一家新鲜冒出来的、完全经不起查证的黑平台，诈骗手段也并不高明，甚至可以说是漏洞百出，为何却能屡屡得手？这点值得我们深思。

在这给大家提了个醒，千万别低估骗子、高估自己，诈骗案件多发，还真别抱有侥幸心理。其实任何的骗术都有破绽，无论骗子如何技能升级、花样翻新，归根到底也无非是为了攻破心防、支付转账。因此，面对自己预想外的转账，一定要谨慎、再谨慎！