没有监管牌照傍身！Samtrade FX德兴汇仍在活跃

从时间上来看，成立于2016年7月的 Samtrade FX 德兴汇（现同名S.A.M. Trade）某种程度算得上是一家老牌经纪商了，但这家“老牌经纪商”却一直并不让人省心，不仅负面风波不断，其宣传的监管牌照也是自始至终都禁不起查证的！

在2020年至2022年期间，是Samtrade FX最活跃的时段 ，因为客户体系较大，投诉也是满天飞。该平台屡次被曝出现多重交易问题，包括侵占客户资金、恶意扩大点差、出金难、客服服务差等等。而大部分用户只有在出金受阻时去查证，才发现该平台的监管信息根本就是虚假宣传，实际并无任何有效的监管牌照。

用户的投诉多了，也引起了部分国家监管机构的注意。2021年7月，新加坡金融管理局（MAS）对Samtrade FX发出了警示，原因是该平台因未经授权即非法在新加坡提供金融服务。但这并未能终止Samtrade FX的活动。

2021年12月28日，商业事务局（CAD）联合新加坡金融管理局（MAS）针对”Samtrade FX”展开调查；2022年1月初，Samtrade FX三名涉案男子因涉嫌违法进行资金管理业务被捕。而这一事件的影响就是，时至今日，Samtrade FX的网站上都明确标示着“S.A.M. Trade并未在新加坡金融管理局注册、持牌及监管”。

客诉不断，加上“新加坡调查事件”后，Samtrade FX在亚洲地区的活跃度大大降低。不过近期，又有一位马来西亚投资者曝出被骗。

据了解，受害者是马来西亚的一位退休教师，在未经其允许的情况下他被加入了一个叫“S.A.M Trade genesis malaysia”的Telegram群组，群里经常有人晒出盈利信息，这也成功引起了他的兴趣。通过私聊，骗子给他发来了一个投资套餐，最低投入500令吉，承诺可获得收益8,000令吉，本金越高收益也越高，且无需自己操作。而他们合作的交易平台就是S.A.M. Trade。

最终，该受害者同意以3,000令吉的本金加入投资计划，根据承诺，他最低可获得24,000的盈利。但很快，受害者被告知其账户收益已高达78,000令吉，他只需要缴纳8,000令吉即可提现。出乎意料的是，他缴纳完后又被催缴新的费用，所幸受害者的儿子发现了问题并阻止他继续转账。

目前，已知的Samtrade FX平台运营网址主要有两个，分别为www.samtradefx.com、www.samfingroup.com.au，网站有多重语言版本。其宣传的监管信息如下：

而在网站www.samfingroup.com.au中则显示，SAM Trade 是 SAM Financial Group (Australia) Pty Ltd 的商业名称，ASIC ASFL 许可证号为 338674。

然而经查证，其ASIC牌照早在2022年10月17日已被终止，平台却仍然在拿着鸡毛当令箭。

金融委员会（The Financial Commission）是一个争端调解组织，不是批准外汇交易和经纪业务许可证的监管机构。此外，在2022年3月，该组织曾宣布已撤销在线交易商Samtrade FX的会员资格。

此外，圣文森特FSA和加拿大FINTRAC均不监管此类投资，该公司在FSA登记的也仅是普通注册，而加拿大MSB牌照属于货币兑换服务类，并非我们所熟知的“保证金交易”，MSB牌照只需注册就可免费获得，并非监管机构。这里也科普一下：加拿大的货币监管牌照，只认IIROC即可，其他监管机构的公司，最终都要获得IIROC监管许可，才能开展货币交易。

也就是说，时至今日，Samtrade FX依然是没有任何监管牌照的，结合其市场风评，风险摆在那呢！优质的平台那么多，真没必要以身犯险！