MBI庞氏骗局：一场“拿督”加持的金钱幻觉，2
其他曝光9天前 (04-17)
近日，马来西亚警方成功捣毁一个涉嫌投资诈骗的犯罪集团，逮捕8名嫌疑人，其中包括4名拿督头衔的嫌疑人，查封并冻结了总值约31.7亿令吉（合约人民币53.54亿元）的资产，其中包括...
曝光假冒TFI Markets的“高端韭菜收割指南”
其他曝光30天前 (03-27)
引言：遇到发错消息的俊男美女，建议直接拉黑，毕竟真正的缘分不会带着投资链接来敲门！ 最近，一个名叫TFI Markets Ltd（网址：www.tfisplusfx.com）的山寨平台在海外华人圈疯狂收割，有...
揭露真假CEEX交易所背后的财富谎言
其他曝光44天前 (03-13)
外汇和数字货币交易市场鱼龙混杂，不是每个人都有机会成为巴菲特，但每个人都有机会成为骗子镰刀下的韭菜。 当平台本身成为陷阱，投资者的损失便早已注定。近日，CEEX交易所再...
残渣余孽！TriumphFX德汇在大马被查
其他曝光57天前 (02-28)
说到TriumphFX德汇平台，可能很多投资者都很熟悉，甚至是深恶痛绝。这家历史上曾受到亚洲监管机构长达十年的指控和警告的问题平台，近日在马来西亚再次处于风口浪尖上。 据当地媒...
假冒TruBit Pro上演“被收购大戏”，精准推出“坑
其他曝光66天前 (02-19)
近期，一场以“TruBit Pro被收购”为名的骗局在加密货币社区蔓延，让不少投资者的心从激动变成了惊恐...
Arcadia Equity平台连环诈骗案深度曝光
其他曝光78天前 (02-07)
近期，一家叫Arcadia Equity的平台在网络上杀疯了，受害者主要集中在马来西亚，特别是一些失业、退休等经济压力大的群体易被其快速翻身承诺吸引而上当。你可能会在电子邮件、论坛...
OctaFX涉案金额超80亿卢比！印度当局指控
其他曝光106天前 (01-10)
近期，印度执法局（ED）对 Octafx India、其海外运营公司 OctaMarkets、其创始人 Pavel Prozorov、负责印度业务的 OctaFX 首席执行官 Anna Rudaia 和其他 9 名被指控的个人以及总共 41 家公司和实体提...
山寨投资APP横行,股市“杀猪盘”花式上演！
其他曝光121天前 (12-26)
无论是汇市、股市还是币圈，究其诈骗手段，其实万变不离其宗：都是先以社交媒体为媒介全网搜寻“猎物”，再以虚假投资平台为载体实施资金诈骗，最后卷款消失！...
2024年汇圈的“闭年大雷”，非BDSwiss莫属！
其他曝光134天前 (12-13)
2024年已接近尾声，要论汇圈的闭年大雷，应该非BDSwiss莫属！ 自今年9月份起，BDSwiss便出现了出金不到账的问题，持续至今，已经让所有BDSwiss投资者无法淡定了！他们纷纷质疑，平台是...
业务员离职，2.4万美金被困AIMS荣鹰证券一年多！
其他曝光149天前 (11-28)
在外汇市场驰骋多年的张先生（化名）万万没想到，一个平台业务经理的离职，会给他带来如此大的麻烦！ 是啊，谁又能想到呢，不过是一次再正常不过的公司人事变动，他在AIMS荣鹰...
持牌经纪商也不安全？Banxso诓人手段揭露
天眼黑幕170天前 (11-07)
最近，一个名为 Banxso 的在线差价合约（CFD）投资平台被曝出骗取了数百万人，其中大部分受害者为南非人。该平台的受害者体系之所以如此庞大，与其持牌经纪商的身份以及极具引导...
奖励拉人头、日收益率2%...假冒“国能”APP打着央
天眼黑幕185天前 (10-23)
购买产品每日可享1.5%-2%的股权分红、拉一个人头不仅可获得不低于350元的人头费，还可坐享下级投资金15%的提成......在银行定存年利率都不到 2% 的现实条件下，国家能源投资集团这超...
多么痛的领悟！竟被一个叫Nasdaq的平台骗走80多万
其他曝光197天前 (10-11)
近日，网友宋先生（化名）总结出了自己遭遇杀猪盘投资骗局的大体经过：身份诱惑处处关心嘘寒问暖感情升温诱导投资打情骂俏患难与共无法提现当你再也拿不出钱的时候，最后反咬...
已多人被骗！黑平台MSquare假借着Exness的名号疯狂
其他曝光212天前 (09-26)
千万不要小看任何一家黑平台的杀伤力，因为一旦被咬上，轻则钱财受损，重则倾家荡产。 MSquare，一个成立时间不久、知名度不高的黑平台，却也因为假借着Exness的名号，将一波又一...
走不出的缴费“怪圈”！日本华人在RIF-CAPITAL平台
其他曝光226天前 (09-12)
刘先生是一位日本华人，今年1月份，他被网上新结识的朋友拉进RIF-CAPITAL平台做投资，本想着赚点养老费，却没想到一生的血汗钱因此被吞噬，还欠下了一身债务。...
透出危险信号！FXDD被收购恐怕是“金蝉脱壳”的
其他曝光246天前 (08-23)
FXDD恐将跑路的传闻并非空穴来风，大批FXDD投资者苦等出金久矣！ 今年6月中开始，就有大量用户爆料称在FXDD无法出金。6月19日，平台方给客户们发送了一封解释邮件，大意就是FXDD创始...
宝富与宝汇，两个平台三个网站，共享同一监管
其他曝光261天前 (08-08)
网站设计与内容相似度80%以上、监管宣传一致、域名成立时间也相近，宝汇投资与宝富投资到底是不是一家，投资者可自辨。 但其实，它们是不是一家也不重要，重要的是，以下两位网...
联准国际USGFX破产五年了，那些资金未取出的投资
其他曝光275天前 (07-25)
联准国际USGFX破产清算整整五年了，当初那些资金未取出的投资者如今怎么样了？怎么说呢，就目前而言，大抵就是不了了之吧！ 就在近日，有网友称他在USGFX有两个账户共计三万多美...
